Четверг,
19.04.2018
14:24



Все новости Молдовы
Бельцкие времена
Культура, история
Политика
Происшествия
В мире
ALEGERI
EXTERNE
Приднестровье
Гагаузия
Фотография дня
Гороскоп дня
Кишинев
DIASPORA
PRIMĂRIA
RUȘINEA CAPITALEI DE NORD
ACTUALITATE
CURIOZITĂŢI
POLITICĂ
AI NOŞTRI ÎN LUME
SPORT
SOCIAL
IN MEMORIAM
ECONOMIE
METEO
Экономика
Бельцы
Общество
Права и обязанности

 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА




Партнеры

 

 

 

 

 


Экономика  

Противодействие отмыванию денег


АСАР РМ приглашает 5 апреля 2018 г. на семинар: Новое в правовом регулировании в сфере противодействия отмыванию денег для бухгалтера, предпринимателя, менеджера.
Программа семинара:

1.Основные нововведения Закона № 308 от 22 декабря 2017 года «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» применительно к предпринимательской деятельности.

2.Критерии  и признаки  сомнительной деятельности или сделки   в предпринимательстве.

3.Новые требования («обязанности») для лиц, предоставляющих услуги бухгалтерского учета в сферах предпринимательской деятельности с повышенным риском отмывания денег.

4.Бухгалтерские операции и первичные учетные документы, входящие в зону риска по сокрытию источников или происхождения доходов предпринимателей.

5.Взаимосвязь  отмывания денег, уклонения  от  уплаты  налогов, псевдопредпринимательства и их правовые последствия.

6.Обеспечительные меры и юридическая ответственность отчетных единиц и их клиентов за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.

7.Практические рекомендации предпринимателям по эффективному проведению комплексной оценки рисков отмывания денег в целях оптимизации финансовоэкономической деятельности предприятия.

8. Обзор судебной практики по преступлениям, связанным с отмыванием денег в сфере предпринимательской деятельности и порядок обжалования решений суда по данной категории дел.

9.Ответы на вопросы.

                                                        Стоимость участия:         950 MDL.

Ведущие семинара: Мадан Геннадий -практикующий юрист, адвокат, лектор ACAP.

Лектор: Дончу Ольга,сертифицированный бухгалтер-практик (CAP), магистр права, лектор ACAP. Членам АСАР - 10% скидка

Слушателям предоставляются методические материалы по теме семинара.

Занятия проводятся по адресу: мун. Кишинев, ул. М.Варлаам 65, офис 439.

Начало занятий - 9:00.

Регистрация осуществляется при наличии платёжного поручения или оплате наличными в день начала семинара до 9:00.

Запись на семинар: 022 54-14-21,54-14-95, info@acap.md; cursuri@acap.md;


 

Share |
Класс!

 
 
 








 

 
 

 


Copyright © Газета.MD. Все права защищены.
Rambler's Top100